Правовой аудит/экспертиза

Правовой аудит (экспертиза) деятельности субъекта хозяйствования (legal due diligence).

Due Diligence, дью-ди́лидженс — процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке.

Дью-дилидженс (англ.legal due diligence — «комплексная юридическая оценка») — процедура комплексной независимой юридической оценки компании по инициативе инвестора...

который планирует войти в уставный капитал, а также банка или иной финансовой организации, рассматривающих возможность предоставить финансирование, или собственника, желающего получить экспертную оценку активов и анализ правильности и легальности ведения компанией хозяйственной деятельности и бизнеса.

Процедуру проверки собственник (инвестор) может провести самостоятельно или привлечь для этого независимых юридических консультантов и экспертов. Перед проведением процедуры стороны заключают соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (NDA).

Комплексную юридическую экспертизу компаний проводят также при:

- совершении сделок слияния и поглощения (сделки М&A);

- приобретении активов компании и при кредитовании крупных инвестиционных проектов;

- инвестировании в IT-сфере, при покупке и оценке стартапов;

- принятии решения о реструктуризации крупных долгов.

Основная задача legal due diligence — свести к минимуму возможные к реализации риски для инвестора (собственника, кредитора).
Сферы и предмет legal due diligence:

- анализ истории создания, формирования уставного фонда, учредительных документов и деятельности (реорганизации) компании, соглашений об осуществлении прав участников/акционерных соглашений, опционов, залогов долей (акций) компании;

- анализ соблюдения компанией корпоративных процедур (крупные сделки, сделки с заинтересованностью аффилированных лиц, формирования органов управления и пр.);

- анализ соблюдения антимонопольного законодательства в части смены участников (акционеров) компании;

- анализ ведения учета аффилированных лиц компании и сделок с ними;

- анализ наличия необходимых лицензий (разрешений) исходя из осуществляемых видов деятельности и специфики бизнеса;

- анализ юридического статуса и существующих обременений активов компании (недвижимое имущество, оборудование и др. основные средства);

- анализ юридического статуса нематериальных активов (товарные знаки, патенты, объекты промышленного права, лицензионные договоры, франчайзинговые договоры и пр.);

- анализ сайта компании;

- анализ основных хозяйственных договоров формирующих доходную и расходную часть;

- анализ сделок, влекущих возникновение долговых обязательств компании (займы, кредиты, поручительства, гарантии, аккредитивы, факторинги и пр.);

- анализ локальных правовых актов компании (в т.ч. ПВТР, охрана труда, коллективный договор и пр.);

- анализ соблюдения требований по защите персональных данных;

- анализ оформления трудовых отношений с ключевыми работниками компании (трудовые контракты (договоры), приказы, должностные инструкции, договоры о материальной ответственности);

- анализ неурегулированных споров, жалоб с потребителями, контрагентами, гос. органами;

- анализ неисполненных предписаний контролирующих и надзорных органов.

- правовая экспертиза бизнеса перед покупкой (продажей);

- анализ деятельности заказчика на предмет соответствия лицензионным требованиям;

- правовая экспертиза сайтов заказчиков на предмет соответствия законодательства о защите прав потребителей, о персональных данных;

- анализ локальных правовых актов заказчика на предмет соответствия законодательству.

Доверьте профессионалам-юристам из команды СБ-Глобал осуществить комплексный независимый legal due diligence интересующей Вас компании для хеджирования возможных рисков для инвестора перед предоставлением финансирования или покупки бизнеса, а также для кредитора перед реструктуризацией долга.

Стоимость услуги Наши преимущества