Добросовестность контрагента является важной составляющей в бизнес-процессе.
Работа с компанией-однодневкой или с компанией с повышенным риском совершения правонарушений может привести к неблагоприятным последствиям. Работа с компанией-банкротом может повлечь признание сделок с ней недействительными, а с неплатежеспособной компанией - к увеличению дебиторской задолженности.
Перед заключением договора необходимо оценить благонадежность будущего бизнес-партнера.
Сделать это можно с помощью проверки следующей информации в открытых источниках:
- информации о государственной регистрации, местонахождении контрагента https://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find
- необходимой лицензии (разрешения) https://license.gov.by/;
- компания находится на какой-либо из стадий банкротства или подано заявление о признании ее банкротом: https://bankrot.gov.by/;
- компания ранее нарушала налоговое законодательство; https://lkfl.portal.nalog.gov.by/debtor/;
- данные о задолженности в ФСЗН: portal2.ssf.gov.by;
- список недобросовестных поставщиков по госзакупкам: gias.by;
- реестр недобросовестных поставщиков по закупкам за счет собственных средств: icetrade.by;
- компания участвует в большом количестве судебных споров: https://service.court.gov.by;
- в отношении компании открыты исполнительные производства; https://minjust.gov.by/directions/enforcement/debtors/.
- у компании неудовлетворительное финансовое состояние: https://ssf.gov.by
- планы выборочных проверок: https://kgk.gov.by/ru/pvproverok-ru/.
- документального подтверждения полномочий руководителя (представителя) контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
- информации о контрагенте в СМИ, рекомендаций партнеров или других лиц, сайта контрагента и т.п.;
- личного контакта с руководством контрагента при обсуждении условий договоров, а также при их подписании.